Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do przetargu publicznego na nabycie akcji

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa działając w imieniu Skarbu Państwa, zwany dalej „Zbywcą”, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej ,,Ustawą” zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym, zwanym dalej „Przetargiem” na nabycie akcji spółki:

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.
z siedzibą w Płocku
(zwanej dalej Spółką)

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja: paliw lotniczych, dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw, wyrobów z tworzyw sztucznych i innych wyrobów chemicznych oraz prace naukowo-badawcze na rzecz: sektorów rafineryjnego i petrochemicznego, a także ochrony środowiska.

Przedmiotem przetargu jest 941 800 (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 0000000001 do A 0000941800 o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych za jedną akcję, stanowiących 85% kapitału zakładowego Spółki.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy uprawnionym pracownikom Spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 166 200 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących do 15 % kapitału zakładowego Spółki. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nie nabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszego publicznego zaproszenia do przetargu Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Minimalna cena sprzedaży (cena wywoławcza) za jedną akcję wynosi 65,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć) złotych, co stanowi 61 217 000,00 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy) złotych za wszystkie zbywane akcje.

Wszystkim zainteresowanym, którzy po zgłoszeniu się do Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój 469 w dniach roboczych w godz. 12.00 – 14.00 od dnia 27 lipca 2010 r. do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych Ofert nabycia akcji Spółki Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. z siedzibą w Płocku (zwane dalej również „Ofertami”) i po podpisaniu dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione: „ Memorandum Informacyjne Spółki” zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, Szczegółowe Warunki Przetargu zawierające informację o wymaganiach stawianych uczestnikom Przetargu oraz warunkach jakie powinna spełniać składana Oferta nabycia akcji, jak również Wzór Umowy Sprzedaży Akcji.

Przy pobieraniu ww. dokumentów zainteresowany uczestnictwem w przetargu jest zobowiązany do przedstawienia: dokumentu potwierdzającego tożsamość, pełnomocnictwa do działania w imieniu zainteresowanego, dowodu wpłaty za „ Memorandum Informacyjne Spółki”, a także odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które odzwierciedlają aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu).

W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wpłaty za „ Memorandum Informacyjne Spółki” w wysokości 300 zł można dokonać w kasie MSP, pokój nr 372 w godz. 12:00 – 14:00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A., I Oddział Warszawa, nr: 83113010170019942625200008 tytułem „Memorandum Informacyjne Spółki Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. z siedzibą w Płocku”.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie powyższych dokumentów jest pani Aneta Mazek, Ministerstwo Skarbu Państwa, pok. 469, tel. (022) 695 83 35.

Z przedsiębiorstwem Spółki oferenci będą mogli zapoznać się w terminie uzgodnionym ze Zbywcą.

Przystępując do Przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa nr 13113010170019942625200007 w wysokości: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion) złotych w terminie do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnej oferty nabycia akcji Spółki. Dowód wpłaty wadium powinien być załączony do Oferty.

Termin składania Ofert nabycia akcji Spółki, upływa w dniu 3 września 2010 r. o godzinie 14.00 czasu warszawskiego. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I (pok. 477). Na kopercie należy umieścić napis: „przetarg – Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. z siedzibą w Płocku – nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 września 2010 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zbywcy, pokój nr 477.

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 180 dni od dnia ogłoszenia Przetargu.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone przez oferentów, którzy podpisali Zobowiązanie do zachowania poufności i odebrali Szczegółowe Warunki Przetargu oraz Memorandum Informacyjne Spółki.

Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane akcje.

O wynikach Przetargu oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni na piśmie.

Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta nie później niż 60 dni od dnia poinformowania oferenta o dokonanym wyborze jego oferty. Zapłata ceny za akcje nastąpi czekiem potwierdzonym albo przelewem na konto Zbywcy przed zawarciem umowy sprzedaży akcji.

Zbywca akceptuje jedynie jednorazową płatność za zbywany pakiet akcji.

Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia akcji Spółki. Wniesione uprzednio wadia pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Oferty złożone po terminie oraz nieodpowiadające warunkom określonym w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Zbywca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert bez podawania przyczyny oraz odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.