Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki:
Fabryka Żarówek „HELIOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 roku, Nr 171, poz. 1397 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 264 ze zm.), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 102 000 (słownie: sto dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego Fabryki Żarówek „HELIOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 11/13, 40 - 224 Katowice, zwanej dalej „Spółką”.

Zgodnie z art. 36 Ustawy uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość sprzedaży udziałów nienabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych udziałów.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego. Spółka sprzedaje zarówno wyprodukowane przez siebie wyroby, jak i zakupione towary. Spółka osiąga także przychody ze świadczenia usług montażu sprzętu oświetleniowego. Ponadto Spółka generuje przychody z wynajmu swoich powierzchni biurowych i magazynowych.

Wszyscy zainteresowani, zwani dalej „Potencjalnymi Inwestorami”, proszeni są o składanie pisemnego potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w negocjacjach do ABC Consulting Sp. z o.o., reprezentującej Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Spółki, pod adresem:

ABC Consulting Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk,
tel. 58 341-43-65, 58 346-15-58, fax 58 344-16-08,
mail: consul@abcc.com.pl.

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń po stronie Doradcy są: Dariusz Łapiński, Kamila Cuper i Jan Płochocki.

Po przedstawieniu aktualnych dokumentów korporacyjnych, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego /zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione, począwszy od dnia następnego po dniu ukazania się niniejszego zaproszenia, „Memorandum Informacyjne o Spółce” (zwane dalej „Memorandum”), zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o strukturze odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnianie Memorandum będą: Dariusz Łapiński, Kamila Cuper i Jan Płochocki. Memorandum będzie udostępniane do dnia bezpośrednio poprzedzającego ostatni dzień składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: cena za nabywane udziały, program rozwoju Spółki obejmujący m.in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze Spółką oraz sposoby zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum, upływa w dniu 15 września 2010 roku, o godzinie 15:00 (czasu urzędowego w Polsce).

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III, pokój nr 501.

Na kopercie należy umieścić napis:

 „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji
w sprawie nabycia udziałów Spółki Fabryka Żarówek „HELIOS” Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach 
NIE OTWIERAĆ"
oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone tylko przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji.

Minister Skarbu Państwa w terminie do dnia 15 października 2010 roku poinformuje pisemnie każdego z Potencjalnych Inwestorów, który złożył odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji, o wyniku jej rozpatrzenia.

Minister Skarbu Państwa akceptuje jedynie jednorazową płatność za udziały przelewem na konto Zbywcy, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku ze złożeniem odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży udziałów Spółki.